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Enquanto acompanhavam o desenrolar DE negociações envolvendo o Santander, ESTES agentes federais perceberam de que Jorge Victor também atuava em outros casos milionários. Em um deles, Derivado do um processo do Banco Safra por 767 milhões por reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participaçãeste por João Inácio Puga, integrante do Conselho do Administração do banco. De modo a este nosso caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento do 28 milhões por reais para o grupo de Jorge Victor “a fim de qual fossem distribuíDestes entre o pessoal de Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carf”.

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Foi a ação do grupo por Jorge Victor em 1 processo do Banco Bradesco o responsável por acender o alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras de sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou de que as interceptações telefônicas começassem em 28 de julho de 2014.

Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram qual José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau por 1,2 bilhãeste por reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu qual Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas por fachada para receber vultosas quantias de partes integrantes por processos na Receita Federal.

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Entre setembro e outubro do 2014, as coversas entre os 2, segundo a PF, demonstram que o plano teve êxito e contou utilizando a participaçãeste de Manzan, genro do Cartaxo. Por convénio com o levantamento feito pelos investigadores, este processo em questão era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste de modo a este grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dívida abatida.

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Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, de que ESTES investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do Brasília, única especializada em lavagem do dinheiro na capital, negou todos os pedidos por prisãeste contra integrantes do esquema. Porém antes, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal DE empresas e vizinhos apontadas saiba como integrantes do esquema.

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Por meio de nota, a Gerdau informou nãeste ter sido procurada até este instante e de que todos ESTES processos referentes à empresa ainda estãeste em trâmite no Carf. “Com relaçãeste a os processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer título, a qualquer pessoa física ou jurídica por conta do sua própria atuação em nome da Gerdau.

Diz a PF A cerca de a relação das duas companhias. “A empresa RBS foi citada saiba como tendo sido beneficiada utilizando a venda de decisão benefícioável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupçãeste, este fato de José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado com as transferências por dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando provas de que ele defendia este interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida por 672 milhões de reais pelo órgãeste.